Crypto-exchange Binance moet in Australië een boete van 10 miljoen dollar betalen. De Australische rechter legt die sanctie op nadat het platform duizenden klanten verkeerd heeft ingedeeld.
De zaak draait om gebruikers die als professionele klanten werden aangemerkt, terwijl het in werkelijkheid particuliere beleggers waren. Daardoor kregen zij toegang tot risicovolle derivatenproducten zonder de gebruikelijke bescherming.
Australische rechter wijst naar fouten bij klantindeling
De Australische federale rechtbank stelt volgens persbureau Reuters vast dat Binance meer dan 85% van zijn lokale gebruikers verkeerd heeft geclassificeerd. Dat leidde tot meer dan 12 miljoen dollar aan verliezen en kosten.
Het bedrijf achter de lokale tak, Oztures Trading Pty Ltd, erkent dat 524 particuliere beleggers tussen juli 2022 en april 2023 toegang kregen tot complexe producten. Die producten zijn normaal bedoeld voor ervaren handelaren.
Ontvang €20 gratis Bitcoin bij Finst
Finst is het snelst groeiende crypto platform van Nederland. Handel veilig en transparant met de laagste kosten van slechts 0,15%.
➤ Claim €20 gratis Bitcoin*Alleen voor nieuwe gebruikers – Actie geldt tijdelijk
Doordat Binance deze groep als ‘wholesale clients’ behandelde, vervielen belangrijke beschermingsregels. Denk aan waarschuwingen voor risico’s en strengere geschiktheidstoetsen.
Toezichthouder ASIC dwingt compensatie en kostenvergoeding af
Naast de boete moet Binance ook juridische kosten betalen aan de Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Eerder betaalde het bedrijf al circa 13 miljoen dollar aan compensatie aan getroffen klanten.
De rechter legt daarmee niet alleen een financiële straf op, maar bevestigt ook dat de interne processen tekortschoten.
Interne controle en training schoten tekort
Binance geeft zelf aan dat de problemen voortkwamen uit zwakke controlemechanismen. Medewerkers beoordeelden klantgegevens onvoldoende en senior compliance-afdelingen grepen niet in.
Start vandaag met handelen op Bitvavo
Bitvavo is het populairste crypto platform van Nederland. Koop eenvoudig Bitcoin, Ethereum en meer dan 200 andere munten. Laagste handelskosten en iDEAL-ondersteuning.
➤ Open gratis je Bitvavo accountDaarnaast ontbraken verplichte documenten voor particuliere klanten. Ook had het platform geen duidelijke systemen om belangenconflicten te beheren of productdoelgroepen af te bakenen.
De overtredingen dateren uit een periode waarin Binance wereldwijd al onder druk stond van toezichthouders. Deze uitspraak voegt daar een concreet oordeel aan toe.
Of dit gevolgen krijgt voor andere markten waarin Binance actief is, blijft voor nu een open vraag.
