De Braziliaanse federale politie heeft samen met blockchain-expert TRM Labs en cryptobeurs Binance een grote witwasoperatie opgerold. Tijdens ‘Operatie Lusocoin’ werd ongeveer 4,3 miljoen USDT (ruim 22 miljoen Braziliaanse real) in beslag genomen. Deze actie toont aan hoe samenwerking tussen overheid en private partijen de strijd tegen financiële criminaliteit versterkt.
Groot netwerk witwast miljarden met cryptovaluta
De criminele organisatie, geleid vanuit Dubai, zou zo’n 9,3 miljard dollar hebben verplaatst. Dit geld komt vermoedelijk uit illegale activiteiten zoals drugshandel. De politie gebruikte 13 huiszoekingsbevelen en hield 11 verdachten tijdelijk vast in verschillende Braziliaanse staten.
Daarnaast werden 65 bankrekeningen geblokkeerd en namen de autoriteiten zes voertuigen en zes panden in beslag. Deze maatregelen moeten de infrastructuur van de groep flink verzwakken. Het laat zien dat de aanpak breed en doortastend is.
Blockchain-analyse helpt opsporing
De organisatie gebruikte cryptovaluta om geld wit te wassen en buitenlandse transacties te verbergen. Dankzij de samenwerking met Binance en TRM Labs kon de politie de digitale sporen volgen. TRM Labs analyseerde de blockchain, terwijl Binance hielp met het bevriezen van de tegoeden.
Ontvang €50 gratis Bitcoin bij Finst
Finst is het snelst groeiende crypto platform van Nederland. Handel veilig en transparant met de laagste kosten van slechts 0,15%.
➤ Claim €50 gratis Bitcoin*Alleen voor nieuwe gebruikers – Actie geldt tijdelijk
Deze samenwerking tussen overheid en private bedrijven is uniek en effectief. Het laat zien dat traditionele opsporingsmethoden niet meer volstaan bij digitale criminaliteit. Door kennis en middelen te bundelen, kunnen grote criminele netwerken sneller worden aangepakt.
Toekomst van publieke en private samenwerking
‘Operatie Lusocoin’ is een voorbeeld van hoe publieke en private partijen samen de strijd tegen georganiseerde misdaad voeren. Dit model kan een voorbeeld worden voor toekomstige wetgeving en regelgeving. Het stimuleert veilige en transparante cryptomarkten.
Criminelen gebruiken steeds vaker nieuwe technologieën om hun sporen te verbergen. Daarom is het cruciaal dat opsporingsdiensten zich aanpassen en samenwerken met experts uit de cryptowereld. Zo blijft de digitale economie veilig en betrouwbaar voor iedereen.
