Miljardenfraude met Bitcoin: Cryptoqueen ontmaskerd

De beruchte “Cryptoqueen” Qian Zhimin wacht deze week in Londen op haar vonnis. Ze wordt beschuldigd van een enorme Bitcoin fraude waarbij meer dan £5 miljard aan cryptovaluta betrokken is. De Britse politie ontdekte de digitale miljoenen in haar luxueuze villa in Hampstead, wat leidde tot de grootste crypto-inbeslagname in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk.

Van belofte tot bedrog: hoe de fraude begon

Qian leidde het Chinese bedrijf Lantian Gerui, dat beweerde te investeren in geavanceerde technologie en crypto-mining. In werkelijkheid was het niets meer dan een piramidespel. Investeerders ontvingen kleine dagelijkse winstuitkeringen die vertrouwen moesten wekken, maar die in feite werden betaald met geld van nieuwe deelnemers. Vooral oudere Chinezen en gezinnen trapten erin, waardoor de schade opliep tot ruim £4,2 miljard.

Met slimme marketing, luxe evenementen en beloftes van rijkdom overtuigde Qian meer dan 120.000 mensen om te investeren. Het bedrijf speelde zelfs in op patriottische gevoelens, door te zeggen dat men “China zou helpen de wereld te leiden.” Toen de autoriteiten in China lucht kregen van de fraude, was Qian al gevlucht met een vals paspoort.

Vlucht naar Londen en een leven vol luxe

Eenmaal in het Verenigd Koninkrijk leefde Qian onder een valse naam in een villa van £17.000 per maand. Ze waste haar illegale winsten via crypto, vastgoed en dure aankopen. Volgens haar voormalige assistente bracht ze haar dagen door met online winkelen en gamen, terwijl ze plannen maakte om haar eigen bank op te richten en zelfs een kasteel in Zweden te kopen.

Haar ondergang begon toen de politie een transactie onderzocht bij de aankoop van een luxe woning. Het bleek onmogelijk om de herkomst van het geld te verklaren, waarna een onderzoek naar witwassen werd gestart. In haar woning werden later harde schijven gevonden met tienduizenden Bitcoin, nu goed voor meer dan £5 miljard.

Grootste crypto-zaak ooit in de UK

De Bitcoin fraude van Qian Zhimin geldt als een van de grootste financiële misdrijven in de moderne geschiedenis. Ze werd in april 2024 gearresteerd in York en pleitte schuldig aan het bezit van crimineel vermogen. Tijdens de rechtszaak benadrukten aanklagers hoe geraffineerd haar systeem was opgezet, en hoe ze haar slachtoffers met charme en overtuigingskracht wist te misleiden.

De rechtbank verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen. Qian riskeert een gevangenisstraf van maximaal 14 jaar.

Gevolgen voor beleggers en de cryptomarkt

De zaak van Qian Zhimin heeft verstrekkende gevolgen voor de wereldwijde cryptomarkt. Ze toont aan hoe kwetsbaar digitale valuta kunnen zijn voor misbruik, en hoe moeilijk het is om gestolen crypto terug te krijgen. Veel slachtoffers hopen dat de Britse overheid een deel van het in beslag genomen vermogen zal gebruiken om hen te compenseren.

In 2026 start een civiele procedure om te bepalen hoe de miljarden aan Bitcoin worden verdeeld. Ondertussen pleiten beleggers voor strengere controles en meer transparantie binnen de sector.

Deze Bitcoin fraude van Qian Zhimin is niet alleen een waarschuwing voor investeerders, maar ook een belangrijk moment voor de internationale strijd tegen financiële cybercriminaliteit. Het toont hoe dun de grens is tussen innovatie en oplichting en hoe groot de gevolgen kunnen zijn wanneer vertrouwen wordt misbruikt.

Live Bitcoin Euro Koers Grafiek