Bitcoin fraude van $380 miljoen: Kunal Mehta bekent schuld

Een man uit de Verenigde Staten heeft toegegeven dat hij betrokken was bij een enorme witwasoperatie rond gestolen cryptomunten. De verdachte, Kunal Mehta, bekende dat hij hielp bij het wegsluizen van ruim 4.100 Bitcoin die in 2024 werden gestolen. Destijds waren die munten goed voor 263 miljoen dollar, maar door de koersstijging van BTC ligt de waarde inmiddels boven de 375 miljoen dollar.

Live Bitcoin Euro Koers Grafiek

Volgens gerechtelijke documenten werkte Mehta actief mee aan het verbergen van de herkomst van het geld. Hij wisselde Bitcoin om voor contant geld, gebruikte schijnbedrijven en regelde betalingen aan luxe dienstverleners. Hierdoor werd de herkomst van de middelen steeds moeilijker te achterhalen.

Uitgebreid netwerk van schijnbedrijven

Uit het dossier blijkt dat Mehta in 2024 meerdere schijnbedrijven opzette om geldstromen te maskeren. Hij stuurde de gestolen Bitcoin door naar verschillende medeplichtigen, die de fondsen vervolgens verder versluierden. Uiteindelijk keerden de bedragen via bankoverschrijvingen terug bij Mehta’s eigen bedrijven, waardoor de geldstroom een schijn van legitimiteit kreeg.

Daarnaast leverde Mehta cash aan leden van de groep en regelde hij aankopen van dure goederen en diensten. Het ging onder meer om luxe auto’s, huurwoningen en privévluchten. Voor elke opdracht ontving hij tien procent commissie, wat hem motiveerde om steeds verder te gaan.

Volgens de aanklagers klopten jonge leden van de groep, vaak tussen de 18 en 20 jaar oud, bij Mehta aan omdat zij hun plotselinge vermogen niet konden verklaren. Zij wilden hun digitale buit verzilveren zonder dat iemand vragen zou stellen. De Bitcoin die zij aanleverden, waren afkomstig uit een eerdere fraudezaak waarbij een onbekend slachtoffer werd bestolen.

Aanpak van witwaspraktijken rond cryptomunten

De autoriteiten benadrukken dat de groep meerdere lagen van stromannen gebruikte om dure aankopen te verhullen. Zo werden luxe auto’s bijvoorbeeld gekocht op naam van mensen die tegen betaling hun identiteit beschikbaar stelden. Daardoor moesten onderzoekers extra tijd steken in het blootleggen van de werkelijke geldstromen.

Deze zaak maakt deel uit van een bredere campagne van federale diensten om witwaspraktijken in de cryptowereld te bestrijden. De FBI, de IRS en verschillende regionale afdelingen werkten samen aan het onderzoek, dat volgens hen laat zien hoe flexibel criminelen omgaan met digitale middelen.

Omdat fraude steeds vaker via crypto plaatsvindt, roepen autoriteiten het publiek op om extra alert te blijven. Wie wordt benaderd door personen die zich voordoen als medewerkers van bedrijven, krijgt het advies om altijd zelf een officieel nummer op te zoeken en rechtstreeks contact op te nemen. Hierdoor kunnen slachtoffers veel ellende voorkomen.

Lees ook: Hoe koop ik Bitcoin (BTC)?