Bitcoin-ponzifraude van 200 miljoen dollar ontmaskerd

Ramil Ventura Palafox, CEO van Praetorian Group International (PGI), heeft schuld bekend in een Bitcoin-ponzifraude van 200 miljoen dollar. Hij wordt beschuldigd van fraude en witwassen. Meer dan 90.000 investeerders wereldwijd liepen hierdoor samen meer dan 62 miljoen dollar verlies.

Grootste Bitcoin-ponzi ooit ontmaskerd

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) deed Palafox zich voor als een legitiem Bitcoin-handelsbedrijf. Van december 2019 tot oktober 2021 beloofde hij dagelijks gegarandeerde rendementen tussen 0,5% en 3%. In werkelijkheid vond er geen echte handel plaats; nieuwe investeringen werden gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen.

Deze werkwijze is kenmerkend voor een ponzischema. Palafox gebruikte meer dan 201 miljoen dollar van nieuwe investeerders om valse winsten te betalen. Zo hield hij de illusie van succes in stand, terwijl het bedrijf geen echte winst maakte.

Miljoenen besteed aan luxe en familie

Onderzoek toonde aan dat Palafox minstens 6 miljoen dollar voor privé-uitgaven gebruikte. Hij kocht 20 luxeauto’s en dure kleding. Ook gaf hij ongeveer 329.000 dollar uit aan luxe huizen en hotelverblijven.

Daarnaast maakte hij ongeveer 800.000 dollar en 100 Bitcoin over aan een familielid. Destijds was die hoeveelheid Bitcoin ongeveer 3,3 miljoen dollar waard. Deze persoonlijke verrijking maakt de zaak extra schrijnend.

Strenge straffen en herstelbetalingen

Palafox stemde in met een terugbetaling van 62,69 miljoen dollar aan de slachtoffers. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 40 jaar. De strafzaak staat gepland voor 3 februari 2026.

Deze zaak benadrukt het blijvende gevaar van ponzischema’s in de cryptowereld. Investeerders moeten daarom altijd goed onderzoek doen. Fraudeurs gebruiken vaak slimme trucs om vertrouwen te winnen en grote bedragen te stelen.

Regelgevers zoals de SEC en Nasdaq verscherpen daarom hun regels. Ook andere fraudezaken, zoals bij crypto-lener Voyager Digital, tonen het belang van streng toezicht. Zo kunnen investeerders beter beschermd worden tegen dit soort misleiding.

De crypto-industrie groeit snel, maar risico’s blijven groot. Daarom is waakzaamheid essentieel. Investeer alleen in projecten die transparant zijn en controleer altijd de achtergrond van aanbieders. Zo voorkom je dat je slachtoffer wordt van een ponzischema.

Live Bitcoin Euro Koers Grafiek