Canadese politie sluit cryptobeurs TradeOgre, $40 miljoen in beslag

De Royal Canadian Mounted Police heeft voor het eerst in Canada een cryptobeurs gesloten. TradeOgre, bekend om de handel in privacy-munten, verloor meer dan 40 miljoen dollar aan cryptofondsen. Dit gebeurde zonder dat er tot nu toe strafrechtelijke aanklachten zijn ingediend.

40 miljoen dollar in crypto in beslag genomen bij TradeOgre

Vorige week namen de Canadese autoriteiten ruim 56 miljoen Canadese dollar in beslag. Dit is ongeveer 40 miljoen Amerikaanse dollar. TradeOgre staat bekend onder handelaren in privacy-munten zoals Monero (XMR).

De politie gaf aan dat dit de eerste keer is dat een cryptobeurs in Canada op deze manier is gesloten. De fondsen werden overgeheveld naar de crypto-wallets van de Royal Canadian Mounted Police. Dit gebeurde zonder arrestatiebevel of rechterlijke toestemming.

Onderzoekers vermoeden dat het merendeel van de transacties via TradeOgre afkomstig is uit criminele activiteiten. Daarom werd de beurs offline gehaald en de fondsen bevroren.

Waarom werd TradeOgre gesloten?

TradeOgre opereerde zonder registratie bij FINTRAC, de Canadese toezichthouder voor financiële transacties. Dit is verplicht voor bedrijven die met geld omgaan. Daarnaast vroeg TradeOgre geen “know-your-customer” (KYC) documenten van zijn gebruikers.

KYC betekent dat klanten hun identiteit moeten bevestigen. Dit voorkomt anonieme transacties. Bij TradeOgre was dit niet het geval, waardoor gebruikers anoniem konden handelen.

Deze anonimiteit trekt vaak criminelen aan. Zij gebruiken zulke platformen om geld wit te wassen. Dit maakt het moeilijk voor autoriteiten om illegale activiteiten te traceren.

De politie noemt dit een belangrijke reden voor de sluiting. Het is mogelijk het eerste voorbeeld in Canada van een beurs die dichtging vanwege het ontbreken van KYC-controles.

Strengere aanpak van privacy-munten

De zaak tegen TradeOgre begon in juni 2024. Europol meldde de verdachte activiteiten aan de Canadese politie. De autoriteiten onderzoeken nu de gegevens die ze in beslag namen.

Er wordt verwacht dat er binnenkort aanklachten volgen. TradeOgre was populair onder handelaren van privacy-munten, vooral Monero. Deze munten zijn moeilijk te traceren omdat ze transacties verbergen.

Privacy-munten staan steeds meer onder druk. Vooral op gecentraliseerde beurzen worden ze vaker geweerd. Grote Europese beurzen hebben Monero al van hun platform gehaald.

Deze maatregelen maken het lastiger voor criminelen om privacy-munten te gebruiken. Tegelijkertijd zorgt dit voor discussie over privacy en regulering in de cryptowereld.

TradeOgre’s sluiting laat zien dat autoriteiten wereldwijd harder optreden tegen anonieme cryptotransacties. Dit kan een waarschuwing zijn voor andere beurzen zonder KYC-procedures. De toekomst van privacy-munten blijft daardoor onzeker.