Europol pakt crypto-fraudenetwerk aan: 5 arrestaties

Een internationale operatie geleid door Europol heeft geleid tot de ontmanteling van een grootschalig fraudenetwerk dat meer dan 5.000 mensen heeft opgelicht met een crypto-zwendel. De daders maakten naar schatting €460 miljoen buit. De Spaanse politie werkte nauw samen met de Verenigde Staten, Frankrijk en Estland om de verdachten in de kraag te vatten.

Europol en de strijd tegen crypto-fraude

Bij de gecoördineerde actie zijn vijf personen gearresteerd: drie op de Canarische Eilanden en twee in Madrid. Volgens Europol opereerde de groep wereldwijd en gebruikte zij een combinatie van contant geld, bankoverschrijvingen en cryptovaluta om hun slachtoffers geld afhandig te maken.

De daders maakten gebruik van een geavanceerde zwendeltechniek, bekend als “pig butchering.” Hierbij worden slachtoffers eerst benaderd met een vriendelijk en betrouwbaar verhaal. Vervolgens worden ze stap voor stap overtuigd om steeds meer geld te investeren in zogenaamde cryptoplatformen die in werkelijkheid niet bestaan.

De fraudeurs hadden ook een schijnbedrijf en een vals banksysteem opgezet in Hongkong. Ze wasten hun opbrengsten via meerdere internationale rekeningen en nepidentiteiten om zo onder de radar te blijven. Dit maakt het volgens experts tot een van de grootste crypto-fraudezaken ooit in Spanje.

Internationale samenwerking werpt vruchten af

Europol benadrukt dat de succesvolle arrestaties het directe resultaat zijn van grensoverschrijdende samenwerking. Naast de Spaanse politie leverden ook Amerikaanse, Franse en Estse autoriteiten cruciale bijdragen aan de operatie. Deze actie komt kort nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie eerder in juni nog $225 miljoen aan frauduleus verkregen cryptogeld in beslag nam.

Ook elders worden crypto-oplichters aangepakt. Vijf Amerikaanse mannen bekenden onlangs betrokken te zijn bij een andere zwendel van $37 miljoen. Daarbij werd het geld via crypto overgeboekt naar Cambodja.

Deze recente acties maken duidelijk dat internationale fraude met cryptovaluta een prioriteit is geworden voor politiediensten wereldwijd. Europol waarschuwt burgers om uiterst voorzichtig te zijn bij investeringen in crypto en alleen zaken te doen met erkende platforms.

De arrestaties markeren een belangrijke stap in de wereldwijde strijd tegen crypto-fraude en geven een krachtig signaal af aan georganiseerde netwerken die denken ongestraft hun slag te kunnen slaan.