Garantex omzeilt sancties via cryptoplatforms en Telegram

Door Redactie

4 maanden geleden

3 Min Read

Affiliate disclaimer: Sommige links in onze artikelen zijn affiliate-links. Als je via zo’n link een aankoop doet, ontvangen wij mogelijk een commissie – zonder extra kosten voor jou. We raden alleen diensten aan waar we zelf achter staan. Bedankt voor de steun.

Garantex, een cryptobeurs met banden naar Russische banken, blijft actief ondanks sancties van de VS en de EU. De beurs werd drie jaar geleden door de VS gesanctioneerd vanwege connecties met Russische cybercriminelen en terroristische groepen. Ook de EU volgde later met sancties, maar Garantex opereert via nieuwe platforms door.

Garantex betrokken bij grootschalige diefstal en witwassen

Garantex werd beschuldigd van het stelen van 22 miljoen dollar van een Amerikaans blockchainplatform. Daarnaast was de beurs betrokken bij illegale witwaspraktijken. In maart 2025 namen de Amerikaanse Secret Service, het ministerie van Justitie en internationale opsporingsdiensten de digitale systemen van Garantex over.

De bedrijfsleiders Aleksej Besciokov en Aleksandr Mira Serda werden aangeklaagd. Besciokov, een Litouwer die in Rusland woont, werd gearresteerd in India. Hij overleed op 31 augustus aan een hartaanval in een gevangenis in Delhi, zo meldde zijn advocaat.

Nieuwe platforms en slimme omzeiling van sancties

Door de sancties kon Garantex niet meer via de wereldwijde financiële systemen werken. Daarom verhuisde het naar Grinex, een platform in Kirgizië. Een rapport van de Financial Times onthulde dat Grinex miljarden aan cryptotransacties afhandelde, waaronder een rubel-gekoppelde stablecoin genaamd A7A5.

- Advertentie -

De Amerikaanse autoriteiten legden ook sancties op aan Grinex, Exved, Sergey Mendeleev en de maker van A7A5. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde een beloning van 5 miljoen dollar in voor informatie over Aleksandr Mira Serda.

Telegram en verborgen transacties om sancties te ontwijken

Onderzoekers ontdekten dat opvolgers van Garantex Telegram gebruiken om sancties te omzeilen. Exved registreert nieuwe gebruikers via Telegram en werkt samen met Paysol LLC, een Russische agent. Paysol werkt weer samen met Feilian, een bedrijf in Hongkong.

Paysol gebruikt aangepaste documenten om controles te vermijden. Zo helpen ze vaak bij het importeren van verboden goederen naar Rusland. Blockchain-analyse toonde aan dat een wallet van Paysol verbonden is met een gesanctioneerde Garantex-wallet. Deze wallet verwerkte meer dan 112 miljoen dollar aan transacties.

Gelekte documenten laten zien dat MKAN Coin, een Telegram-dienst, Russen helpt om crypto om te zetten in contant geld. MKAN Coin opereert in landen als Kirgizië en Spanje. Het netwerk gebruikt dezelfde tactieken als Garantex om sancties te omzeilen en detectie te voorkomen.

- Advertentie -

Garantex en zijn opvolgers bouwen zo een wereldwijd systeem om verboden transacties verborgen te houden. Dit onderstreept de uitdagingen voor internationale autoriteiten bij het tegengaan van cryptocriminaliteit.