HashFlare-oprichters voor de rechter wegens crypto fraude

Twee Estse mannen hebben in de Verenigde Staten schuld bekend aan hun rol in een grootschalige cryptozwendel, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie eerder dit jaar bekend. Ze zouden via hun bedrijf HashFlare honderden miljoenen hebben buitgemaakt. Nu riskeren ze een celstraf van tien jaar.

Lees ook: CZ in het nauw door FTX-rechtszaak: Deze claim slaat nergens op

Wat zit er achter de oplichtingszaak van HashFlare?

HashFlare was een platform waar mensen konden investeren in cryptomining. Dat betekent: geld steken in digitale contracten die winst zouden opleveren doordat er cryptomunten worden “gemined”, ofwel geproduceerd. Maar in werkelijkheid werkte het heel anders.

Tussen 2015 en 2019 verkocht HashFlare voor 577 miljoen dollar aan miningcontracten. Zo’n 440.000 klanten stapten in. Ze kwamen uit allerlei landen, waaronder ruim 50.000 uit de Verenigde Staten.

Klanten dachten dat ze met hun investering cryptomunten zouden verdienen. Maar volgens aanklagers gebeurde er nauwelijks echte mining. In plaats daarvan betaalden de oprichters eerdere investeerders uit met geld van nieuwe klanten, precies zoals bij een klassieke Ponzi-zwendel.

Wat is een Ponzi-zwendel?

• Het systeem werkt alleen zolang er steeds nieuwe investeerders zijn.
• Winstuitkeringen komen niet uit echte inkomsten, maar uit nieuw geld.
• Het stort in als de instroom van geld stopt.

Volgens de Amerikaanse justitie zijn de verliezen voor slachtoffers opgelopen tot 300 miljoen dollar.

Lees ook: Wat is een rug pull? Herken crypto scams in 2025

Oprichters erkennen schuld in cryptofraudezaak

De oprichters, Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, werden in november 2022 opgepakt in Estland. Daar zaten ze 16 maanden vast voordat ze in mei 2024 naar de VS werden overgebracht. Inmiddels hebben ze toegegeven dat ze hebben meegedaan aan een frauduleuze constructie met elektronische betalingen.

De mannen hopen op strafvermindering. Ze wijzen op hun samenwerking met de autoriteiten en de tijd die ze al in voorarrest zaten. Ook zeggen ze dat veel klanten uiteindelijk winst hebben gemaakt, doordat cryptomunten in waarde zijn gestegen.

Toch vinden de aanklagers dat dat er niet toe doet. Volgens hen gaat het om een grootschalige fraude met duizenden slachtoffers wereldwijd.

De schade van de fraude rond cryptobedrijf HashFlare

Volgens justitie waren de contracten grotendeels nep. Er werd nauwelijks gemined. De beloofde winsten kwamen bijna altijd uit het geld van anderen. Dit maakt het volgens hen een zwaar misdrijf dat hard bestraft moet worden.

Volgens blockchainbedrijf Arkham is er ruim 79 miljoen dollar aan bitcoin in beslag genomen door de Amerikaanse overheid. Deze bitcoins zijn volgens hen direct te koppelen aan de fraude rond HashFlare en worden bewaard op een openbaar adres.

Aanklagers benadrukken:

• De fraude was groot in omvang en duur jaren.
• Veel klanten verloren hun spaargeld.
• De oprichters leefden ondertussen in luxe.

Ze eisen tien jaar gevangenisstraf voor beide mannen. Die straf moet ook als waarschuwing dienen voor anderen die overwegen om vergelijkbare fraude te plegen.

Advocaten stellen dat klanten geen schade leden

De verdediging zegt dat klanten in totaal 2,3 miljard dollar hebben opgenomen uit het platform. Dat is veel meer dan de 487 miljoen dollar die werd geïnvesteerd. Daarom vinden ze dat de financiële schade wordt overdreven.

Daarnaast hebben Potapenko en Turõgin meer dan 400 miljoen dollar aan bezittingen afgestaan. Dit geld moet worden gebruikt om slachtoffers te compenseren. Toch blijft justitie erbij: het gaat niet alleen om geld, maar om misleiding en vertrouwen.

Lees ook: OmegaPro crypto scam onthuld: 2 mannen in de VS aangeklaagd

Waarom deze zaak van HashFlare zo belangrijk is

HashFlare’s betrokkenheid bij grootschalige crypto-oplichting laat zien hoe risicovol investeren in crypto kan zijn. Veel mensen begrijpen de technologie niet goed en vertrouwen op mooie verhalen van bedrijven. Daardoor lopen ze meer risico om slachtoffer te worden van fraude.

Bovendien is het lastig om dit soort fraude op tijd te stoppen:

• De oprichters zaten in een ander land.
• Klanten kwamen overal vandaan.
• De fraude was digitaal en daardoor moeilijk te traceren.

Toch werkt de samenwerking tussen landen in deze zaak goed. De verdachten zijn uitgeleverd, hebben schuld bekend, en justitie heeft beslag gelegd op honderden miljoenen.

Wat gebeurt er nu met Potapenko en Turõgin?

De mannen zijn voorlopig vrij in de VS, maar moeten op 14 augustus voor de rechter verschijnen. Dan wordt bekend of ze de cel in moeten en hoe lang. Ondertussen heerst er onduidelijkheid over hun verblijfsstatus. De Amerikaanse immigratiedienst wil hen uitzetten, terwijl de rechtbank hen in het land wil houden tot de zaak is afgerond.

De zaak tegen het Estse miningbedrijf HashFlare is daarmee nog niet afgesloten. De uitspraak kan bepalend zijn voor hoe toekomstige cryptozaken worden behandeld. En het toont aan dat ook in de digitale wereld fraude niet onbestraft blijft.

Lees ook: XRP oplichting: CEO Ripple waarschuwt voor nieuwe fraude-trucs

Live Bitcoin Euro Koers Grafiek