Turkije wil MASAK, de financiële opsporingsdienst, meer bevoegdheden geven om bankrekeningen en cryptowallets te bevriezen. Dit moet helpen bij het bestrijden van witwassen en andere financiële misdrijven. Zo wil de overheid beter voldoen aan internationale regels.
MASAK krijgt meer controle over verdachte rekeningen
MASAK houdt nu al verdachte transacties in de gaten. Met de nieuwe bevoegdheden kan de dienst ook rekeningen bij banken, betaalbedrijven en crypto-platforms sluiten. Daarnaast mag MASAK transacties beperken, mobiele bankdiensten tijdelijk blokkeren en criminele crypto-adressen op een zwarte lijst zetten.
Gericht op ‘verhuurde’ accounts en fraude
De maatregel richt zich vooral op ‘verhuurde’ accounts. Dit zijn rekeningen die criminelen tijdelijk gebruiken voor fraude, illegaal gokken of witwassen. Door snel in te grijpen, wil Turkije grotere criminele netwerken voorkomen.
De plannen maken deel uit van het 11e Justitieel Pakket. Dit wetsvoorstel wordt binnenkort aan het parlement voorgelegd. De details kunnen nog veranderen voordat het wordt goedgekeurd.
Ontvang €20 gratis Bitcoin bij Finst
Finst is het snelst groeiende crypto platform van Nederland. Handel veilig en transparant met de laagste kosten van slechts 0,15%.
➤ Claim €20 gratis Bitcoin*Alleen voor nieuwe gebruikers – Actie geldt tijdelijk
Verbetering van internationale naleving en veiligheid
De uitbreiding van MASAK’s bevoegdheden sluit aan bij de eisen van de Financial Action Task Force (FATF). Turkije verliet in juni 2024 de FATF-grijze lijst dankzij verbeteringen in het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.
Met deze nieuwe bevoegdheden kan MASAK sneller en effectiever optreden. Dit beschermt banken, crypto-platforms en het financiële systeem. Zo wordt het voor criminelen lastiger om misbruik te maken van het systeem.
Turkije zet hiermee een belangrijke stap in het versterken van de financiële veiligheid. De overheid toont zo haar inzet om internationale normen te volgen en financiële criminaliteit te bestrijden.
