De advocaten van FTX beweren dat de leiders van FTX Europe onterecht geld van de crypto exchange heeft gebruikt om het Zwitserse bedrijf DAAG over te nemen. Ze onderbouwen deze bewering door onder andere te stellen dat de overname zonder enige due diligence is uitgevoerd.
Leiders van FTX Europe ontvingen buitensporige bonussen
De advocaten stellen dat de leiders wisten dat DAAG beperkte zaken en geen intellectueel eigendom had, buiten een bedrijfsplan. FTX Group, onder leiding van Sam Bankman-Fried, betaalde ongeveer $323,5 miljoen voor de overname van DAAG, dat later werd omgedoopt tot FTX Europe.
Het leiderschap van FTX Europe zou buitensporige bonusbetalingen en inkomsten hebben ontvangen ter waarde van ongeveer $100 miljoen in verband met de overname van het in Cyprus gevestigde investeringsbedrijf K-DNA. Dit bedrijf wordt voor slechts $2,2 miljoen overgenomen.
Volgens de advocaten zijn de bonusbetalingen en inkomsten ongegrond, aangezien K-DNA al een licentie had om in de Europese Economic Area (EEA) te opereren en later onderdeel werd van FTX Europe. De rechtbank is verzocht om verdere betalingen aan het leiderschap van FTX Europe stop te zetten. Volgens de gerechtelijke stukken is er nog steeds een openstaand saldo van $52,5 miljoen. Echter, de advocaten betoogden dat FTX Europe als ‘activa’ geen waarde heeft en niet verkoopbaar is.
FTX probeert iedere dollar terug te krijgen om schulden af te lossen
FTX exchange, dat ongeveer $8,7 miljard verschuldigd was aan klanten toen het vorig jaar failliet ging, heeft aanzienlijke vorderingen gemaakt bij het beveiligen van activa en heeft tot nu toe tot $7 miljard aan liquide activa teruggekregen. De exchange had een tekort van $6,4 miljard in de vorm van fiat valuta’s en stablecoins dat was misbruikt.
Het bedrijf probeert nog steeds iedere dollar die het kan achterhalen terug te krijgen. Zo hoop de exchange alle schulden aan klanten af te betalen. De exchange kwam in de problemen toen bleek dat de financiële administratie een puinhoop was. Verschillende bedrijven, waaronder Binance, probeerde het bedrijf nog over te nemen, maar zag op het laatste moment toch af. Oprichter en toenmalige CEO Sam Bankman-Fried werd vorig jaar, in december 2022, opgepakt in de Bahama’s op verdenking van fraude.
