CZ in het nauw door FTX-rechtszaak: Deze claim slaat nergens op

De vlam slaat opnieuw in de pan tussen twee voormalige crypto-giganten. Changpeng Zhao, beter bekend als CZ en voormalig CEO van Binance, wil niets weten van een FTX-rechtszaak waarin hij $1,8 miljard zou moeten terugbetalen. Volgens CZ heeft de Amerikaanse rechtbank geen zeggenschap over hem en is de claim pure onzin.

FTX eist $1,8 miljard terug van CZ

De FTX-boedel wil via een zogenoemde clawback-procedure $1,8 miljard terugvorderen van Zhao. Deze stap volgt op een aandeleninkoopdeal tussen FTX en Binance uit 2021. Volgens de curatoren werd dat bedrag onterecht overgedragen en zou het geld terug moeten naar de failliete FTX-boedel.

FTX stelt dat Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX, fondsen naar Binance doorsluisde op een manier die niet door de beugel kan. Binance zou via de deal in 2021 zijn aandelen in FTX hebben verkocht voor een combinatie van contant geld en crypto. CZ noemt zichzelf echter slechts een “symbolische tegenpartij” en stelt dat hij niet verantwoordelijk is voor de vermeende misstappen van Bankman-Fried.

Lees ook: Sam Bankman-Fried veroordeeld tot 25 jaar cel

CZ stelt: Amerikaanse rechtbank is niet bevoegd

Zhao woont al geruime tijd in de Verenigde Arabische Emiraten. Vanuit daar laat hij weten dat de Amerikaanse rechtbank geen jurisdictie over hem heeft. In een officiële motie vraagt hij daarom om de volledige FTX-rechtszaak tegen hem te schrappen.

Hij benadrukt dat de vermeende overtredingen niets met de VS te maken hebben. “De aanklachten staan te ver af van Delaware, laat staan de Verenigde Staten,” verklaart CZ in het verzoekschrift. “De wetten waarop FTX zich baseert, zijn niet van toepassing op transacties buiten Amerika.”

Deze juridische strategie lijkt op die van twee andere Binance-bestuurders, Samuel Lim en Dinghua Xiao. Ook zij vroegen eerder aan de rechter om hun namen uit de rechtszaak te verwijderen. Zhao wijst bovendien op de korte duur van de samenwerking tussen FTX en Binance, die volgens hem al snel werd beëindigd door “persoonlijke ergernissen”.

Lees ook: FTX start terugbetaling van $5 miljard op 30 mei

FTX rechtszaak CZ draait om meer dan geld

Hoewel het om enorme bedragen gaat, speelt er volgens Zhao nog iets anders mee. Hij vindt het opvallend dat FTX alle schuld voor het financiële debacle probeert af te schuiven op voormalige partners. Volgens hem probeert de FTX-boedel wanhopig kapitaal terug te halen door externe partijen aansprakelijk te stellen.

Zhao zegt dat Binance slechts een minderheidsbelang van 20% in FTX had, dat later werd ingewisseld voor cryptovaluta. De relatie tussen beide partijen was dus kortstondig en zakelijk. Hij vindt het daarom misplaatst dat hij nu verantwoordelijk wordt gehouden voor het handelen van Sam Bankman-Fried, die inmiddels een gevangenisstraf van 25 jaar uitzit voor fraude en samenzwering.

Juridische details kunnen FTX de das omdoen

In zijn verdediging verwijst Zhao naar regels uit de Amerikaanse faillissementswet. Volgens hem is het niet toegestaan om een buitenlandse partij via een Amerikaanse advocaat te dagvaarden. Ook zouden Amerikaanse wetten niet automatisch gelden voor internationale transacties.

Daarbovenop stelt hij dat de beschuldigingen van fraude juridisch niet houdbaar zijn. Volgens de zogenoemde “safe harbor”-regels zijn bepaalde transacties beschermd tegen terugvordering, zeker als ze op legitieme wijze hebben plaatsgevonden. FTX zou deze bescherming negeren om alsnog geld binnen te halen.

Zhao heeft zijn gevangenisstraf van vier maanden in de VS inmiddels uitgezeten. Hij werd veroordeeld wegens schending van anti-witwasregels. Toch benadrukt hij dat deze zaak losstaat van FTX en niets te maken heeft met de lopende procedure.

Wat betekent dit voor de crypto-industrie?

De juridische strijd tussen FTX en CZ laat opnieuw zien hoe grillig de nasleep van het FTX-faillissement is. Met claims van miljarden dollars, internationale rechtsvragen en voormalige topmannen die elkaar de schuld geven, is er voorlopig geen einde in zicht.

Voor investeerders betekent dit vooral dat duidelijkheid over het faillissement nog lang op zich kan laten wachten. Het risico bestaat dat de cryptowereld opnieuw onder druk komt te staan als meer partijen juridische stappen overwegen. CZ lijkt echter vastberaden om zich niet zomaar te laten meezuigen in het drama rond FTX.

Live Binance Coin Euro Koers Grafiek