De Zuid-Koreaanse Financial Intelligence Unit (FIU) meldt een sterke stijging van verdachte cryptotransacties. Het aantal meldingen van verdachte transacties door virtuele asset service providers (VASPs) bereikte een recordhoogte. Dit wijst op groeiende illegale activiteiten binnen de cryptomarkt.
Recordaantal verdachte cryptotransacties in 2025
Tussen januari en augustus 2025 ontving de FIU maar liefst 36.684 meldingen van verdachte transacties. Dit aantal overtreft de totale meldingen van de afgelopen twee jaar samen. Ter vergelijking: in heel 2024 waren er 19.658 meldingen, terwijl het aantal in 2023 op 16.076 lag.
De cijfers tonen een duidelijke stijging sinds 2021, toen slechts 199 verdachte transacties werden gemeld. In 2022 steeg dit aantal naar 17.977. De explosieve groei in 2025 wijst op een toenemende misbruik van cryptovaluta voor illegale doeleinden.
Illegale buitenlandse wisseltransacties domineren
De meeste verdachte transacties zijn verbonden aan “hwanchigi”. Dit is een illegale methode om buitenlands geld om te zetten in cryptocurrency via offshore rekeningen. Criminelen gebruiken deze techniek om zwart geld te verbergen en vervolgens binnen Zuid-Korea om te zetten in de lokale munt, de Zuid-Koreaanse won.
Ontvang €50 gratis Bitcoin bij Finst
Finst is het snelst groeiende crypto platform van Nederland. Handel veilig en transparant met de laagste kosten van slechts 0,15%.
➤ Claim €50 gratis Bitcoin*Alleen voor nieuwe gebruikers – Actie geldt tijdelijk
De Korea Customs Service (KCS) heeft sinds 2021 voor ongeveer ₩9,56 biljoen (7,1 miljard dollar) aan verdachte transacties doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Meer dan 90% van deze zaken hangt samen met hwanchigi, wat de ernst van deze vorm van witwassen benadrukt.
Stijgende zorgen over stablecoins en grensoverschrijdende criminaliteit
In mei 2025 ontdekte de douane een illegale handelaar die Tether (USDT), een stabiele cryptomunt, gebruikte om ongeveer 42 miljoen dollar tussen Zuid-Korea en Rusland te verplaatsen. Twee Russische verdachten zouden tussen januari 2023 en juli 2024 meer dan 6.000 illegale transacties hebben uitgevoerd.
Jin Seong-jun, lid van de Zuid-Koreaanse Nationale Vergadering, waarschuwt dat stablecoins steeds vaker worden misbruikt voor witwassen en illegale wisseltransacties. Hij roept op tot strengere maatregelen en betere samenwerking tussen instanties zoals de FIU en de douane. Zo kunnen nieuwe vormen van financiële criminaliteit beter worden aangepakt en voorkomen.
De groeiende dreiging vraagt om snelle en effectieve acties. Alleen zo kan Zuid-Korea zijn cryptomarkt veilig houden en illegale geldstromen stoppen.
Start vandaag met handelen op Bitvavo
Bitvavo is het populairste crypto platform van Nederland. Koop eenvoudig Bitcoin, Ethereum en meer dan 200 andere munten. Laagste handelskosten en iDEAL-ondersteuning.
➤ Open gratis je Bitvavo account
