Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft ongeveer 15 miljard dollar aan Bitcoin in beslag genomen. De crypto behoorde toe aan Chen Zhi, de oprichter en voorzitter van de Prince Holding Group. Daarmee gaat het om de grootste inbeslagname in de geschiedenis van het ministerie.
Chen Zhi: het brein achter grootschalige crypto-fraude
Volgens het DOJ leidde Chen Zhi een internationaal netwerk van cybercriminelen dat dwangarbeid gebruikte in Cambodja. Honderden mensen moesten onder zware druk meewerken aan grootschalige cryptocurrency-fraude.
De oplichters benaderden slachtoffers via sociale media en bouwden vertrouwen op voordat ze hen lieten investeren in nep-cryptoprojecten, een tactiek die bekendstaat als “pig butchering”. Uiteindelijk maakten slachtoffers wereldwijd miljarden dollars over aan de organisatie. Vooral Amerikanen verloren enorme bedragen.
Inbeslagname van 127.000 Bitcoin
De DOJ richt haar pijlen op 127.271 Bitcoin, met een geschatte waarde van 15 miljard dollar. Volgens het ministerie komt deze crypto rechtstreeks voort uit de frauduleuze activiteiten van Chen Zhi.
Ontvang €20 gratis Bitcoin bij Finst
Finst is het snelst groeiende crypto platform van Nederland. Handel veilig en transparant met de laagste kosten van slechts 0,15%.
➤ Claim €20 gratis Bitcoin*Alleen voor nieuwe gebruikers – Actie geldt tijdelijk
Zijn organisatie gebruikte geavanceerde technieken zoals “spraying” en “funneling” om grote hoeveelheden cryptocurrency door honderden wallets te sluizen. Daardoor bleef de herkomst van het geld lang verborgen. De inbeslagname onderstreept dat zulke misdrijven niet onbestraft blijven.
Sancties en internationale gevolgen
Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën de Prince Group aangemerkt als een transnationale criminele organisatie. Bovendien legde het sancties op aan Chen Zhi en meerdere betrokken bedrijven. Deze maatregelen moeten voorkomen dat de groep opnieuw actief wordt.
Daarnaast laat deze zaak zien hoe serieus Amerikaanse autoriteiten crypto-fraude bestrijden. Zelfs grote, goed georganiseerde netwerken blijven niet buiten schot. Voor investeerders vormt dit een duidelijke waarschuwing: blijf alert en onderzoek altijd goed waar je je geld in steekt.
Live Bitcoin Euro Koers Grafiek
Disclaimer: De informatie op CryptoNieuwsblad.nl is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Wij geven geen beleggingsadvies. Cryptovaluta zijn volatiel en investeringen brengen risico’s met zich mee. Raadpleeg altijd een financieel adviseur voordat je besluit te investeren. CryptoNieuwsblad.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen naar aanleiding van beslissingen op basis van onze publicaties.
Affiliate disclaimer: Sommige links in onze artikelen zijn affiliate-links. Als je via zo’n link een aankoop doet, ontvangen wij mogelijk een commissie – zonder extra kosten voor jou. We raden alleen diensten aan waar we zelf achter staan.
